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Verificación de identidad
- Objeto del documento
El presente documento establece los requisitos, procedimientos y obligaciones relacionados con la verificación de identidad de usuarios, en cumplimiento de la normativa española vigente en materia de juego online, específicamente la Ley 13/2011 y el Real Decreto 1614/2011, bajo la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
La verificación de identidad constituye un requisito obligatorio para el acceso y uso de servicios de juego online en España. Su finalidad es prevenir el blanqueo de capitales, el fraude, la suplantación de identidad y el acceso de menores de edad.
- Obligatoriedad de la verificación
2.1. Momento de aplicación
La verificación de identidad debe completarse antes de realizar cualquier depósito o participación en actividades de juego. El usuario no podrá acceder a funcionalidades restringidas hasta que su identidad haya sido validada.
2.2. Edad mínima
La edad mínima legal para participar en juego online en España es de 18 años. Cualquier usuario que no acredite haber alcanzado dicha edad será excluido del servicio de forma permanente.
- Documentos requeridos
3.1. Documentos de identidad aceptados
El usuario debe presentar uno de los siguientes documentos en vigor:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) español
- Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)
- Pasaporte válido emitido por autoridad competente
Los documentos deben estar vigentes en el momento de la presentación. No se aceptan documentos caducados, deteriorados o ilegibles.
3.2. Prueba de vida (liveness)
El usuario deberá completar un proceso de verificación biométrica mediante captura de imagen facial en tiempo real. Este procedimiento tiene como objetivo confirmar que la persona que presenta el documento es su titular legítimo.
3.3. Comprobación de dirección
En determinados casos podrá solicitarse documentación adicional que acredite la dirección de residencia del usuario, como:
- Factura de suministros (electricidad, agua, gas) con una antigüedad máxima de tres meses
- Certificado de empadronamiento
- Extracto bancario oficial
- Procedimiento de verificación
4.1. Envío de documentación
El usuario deberá cargar los documentos requeridos a través del sistema habilitado. Los archivos deben cumplir los siguientes requisitos técnicos:
- Formato: JPG, PNG o PDF
- Tamaño máximo por archivo: 10 MB
- Resolución mínima: 300 DPI
- Imagen completa del documento, sin recortes ni alteraciones
4.2. Validación técnica
El sistema realizará, de forma automática, las siguientes comprobaciones:
- Lectura OCR y MRZ de los datos del documento
- Detección de elementos de seguridad (hologramas, marcas de agua)
- Comparación biométrica entre la fotografía del documento y la imagen facial capturada
- Verificación contra bases de datos oficiales cuando proceda
4.3. Plazos de resolución
El proceso de verificación se completa habitualmente en un plazo de 24 a 72 horas desde la recepción de la documentación completa. En casos que requieran revisión manual o documentación adicional, el plazo podrá extenderse hasta 7 días hábiles.
El usuario será notificado del resultado mediante correo electrónico o mensaje en su área personal.
- Comprobaciones adicionales
5.1. Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego
Todos los usuarios serán verificados contra el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Cualquier persona inscrita en dicho registro será excluida automáticamente del servicio.
5.2. Listas de sanciones y PEP
Se realizarán comprobaciones contra listas de sanciones internacionales y bases de datos de personas políticamente expuestas (PEP), en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales (AML).
- Rechazo de la verificación
6.1. Motivos de rechazo
La verificación podrá ser rechazada por los siguientes motivos:
- Documento caducado o no válido
- Discrepancia entre los datos del documento y los datos de registro
- Imposibilidad de validar la autenticidad del documento
- Detección de manipulación o falsificación
- Fallo en la prueba de vida biométrica
- Usuario menor de 18 años
- Inclusión en el RGIAJ o en listas de exclusión
6.2. Derecho a subsanación
En caso de rechazo por motivos subsanables (calidad de imagen, documento incompleto), el usuario dispondrá de un plazo de 14 días naturales para presentar nueva documentación. Transcurrido dicho plazo sin subsanación, la cuenta podrá ser suspendida.
- Obligaciones del usuario
El usuario se compromete a:
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada
- Presentar únicamente documentos auténticos y propios
- No suplantar la identidad de terceros
- Notificar cualquier cambio en sus datos personales en un plazo máximo de 30 días
- Colaborar en procesos de verificación adicional cuando sean requeridos
- Protección de datos
8.1. Tratamiento de datos personales
Los datos personales y documentos aportados serán tratados conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
8.2. Finalidad del tratamiento
Los datos se utilizarán exclusivamente para:
- Verificación de identidad y edad
- Cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias
- Prevención de fraude y blanqueo de capitales
- Comunicaciones relacionadas con el servicio
8.3. Conservación
Los documentos de identidad y datos biométricos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido, que incluye el periodo de actividad de la cuenta más el plazo de prescripción de obligaciones fiscales y regulatorias (mínimo 5 años desde el cierre de la cuenta).
- Verificación continua
La plataforma se reserva el derecho de solicitar verificación adicional en cualquier momento, especialmente en los siguientes supuestos:
- Cambios significativos en el patrón de uso de la cuenta
- Sospecha de actividad fraudulenta o irregular
- Actualización de la normativa que requiera nueva validación
- Transcurso de más de 24 meses desde la última verificación
El usuario deberá atender dichas solicitudes en un plazo máximo de 7 días naturales. El incumplimiento podrá resultar en la suspensión temporal o definitiva de la cuenta.
- Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones de verificación de identidad conllevará:
- Imposibilidad de realizar depósitos o participar en juego
- Suspensión de la cuenta hasta completar el proceso
- Retención de fondos hasta la validación satisfactoria
- Cierre definitivo de la cuenta en caso de fraude o falsificación
- Comunicación a las autoridades competentes cuando proceda legalmente
- Contacto
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede contactar con el departamento de atención al cliente a través de los canales habilitados en la sección de contacto del sitio web.